Нескучно о финансах. Подпишись на наш Telegram-канал

Трейдинг на криптовалютном рынке: риски, нюансы, стратегии и инструменты

 Обновлено 
5425
Трейдинг на криптовалютном рынке: риски, нюансы, стратегии и инструменты
Не хотим вас терять! Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале!
Автор:

Торговля криптовалютами в 2022 году позволяет заработать внушительную сумму в очень короткие сроки. За два-три месяца плотной торговли депозит в 10 долларов вполне может превратиться в 10 000-20 000 долларов. Но на этом рынке достаточно рисков и сложностей, о которых необходимо знать новичку. Об особенностях трейдинга на криптовалютном рынке рассказал Финтолку основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест» Валерий Ишназаров.

Валерий Ишназаров, основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест».

Валерий Ишназаров, основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест».

Преимущества криптовалютной торговли

Криптоторговля позволяет быстро раскачать торговый депозит и быстро заработать.
В «Лайт-Инвест» знают случаи, когда депозит в те самые 10 долларов за два-три месяца удавалось увеличить в несколько тысяч раз. Рекорд составил 26 млн рублей при первоначальном депозите в 6 млн. И это за ночь, всего за одну торговую сессию!

Все дело в постоянном сильном колебании курса криптовалют. Стоимость актива за день может поменяться на несколько десятков, а иногда и сотен процентов. За счет этого как раз и можно получить гигантскую прибыль. Для классического фондового и валютного рынков такие движения нехарактерны, здесь таких резких и мощных изменений в цене обычно не происходит.

Особенности криптоторговли

Перед тем как начать торговать криптой, нужно обязательно изучить нюансы рынка и принимать их во внимание. Вот основные отличия цифрового рынка:

Высокая волатильность. Рыночные котировки криптовалют очень изменчивы. Они способны меняться с бешеной скоростью за очень короткий промежуток времени. Даже за десять минут ситуация может стать кардинально другой.
И на этих колебаниях можно хорошо заработать. Монеты некоторых блокчейн-проектов нередко демонстрируют рост от 100 % до 500-1000 % и выше процентов за день.
Но есть и другая сторона медали — можно так же быстро потерять: цены на токены обваливаются зачастую с еще большей скоростью, чем растут.
Доход трейдера, само собой, зависит от того, как он сможет оседлать рыночный тренд волатильного курса. А раз рынок нестабилен, то есть шансы как приумножить свое состояние в несколько раз за день, так и потерять все уже через несколько минут после начала торговой деятельности.

Ликвидность, я бы даже сказал, часто встречающаяся недостаточная ликвидность. Все цифровые монеты, которые входят в условные топ-20, считаются ликвидными. Самые известные среди них — биткоин и эфириум. А это значит, что их всегда можно купить и продать, спрос и предложение всегда будет на уровне, близком рыночному курсу.

Ликвидность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Для криптовалют ликвидность — это способность коина легко конвертироваться в наличные или другие монеты.

Но есть монеты, которые волатильны при недостаточной ликвидности. С ними совершать какие-либо торговые операции будет значительно сложнее, необходимо делать поправку торгового объема на имеющуюся ликвидность.

Низкий порог входа. Покупать криптовалюту на биржах можно и на сумму в несколько долларов. Причем тот самый начальный депозит в размере 10 долларов — это абсолютно нормально для скальпинга. На фондовом рынке с 10 долларами заработать адекватные деньги в принципе невозможно.

Круглосуточный доступ. Криптовалютные биржи работают в режиме 24/7. Традиционные же брокеры предоставляют клиентам доступ к классическим рынкам только в определенное время, как правило, это определенные часы с понедельника по пятницу.

Все эти особенности криптовалютного рынка можно обернуть себе на пользу. Ведь именно они, в частности, волатильность и ликвидность, позволяют зарабатывать большие деньги. На них основывается метод скальпинга на криптовалютном рынке.

Стратегия и инструменты

Скальпинг

Стратегию на криптовалютном рынке мы в «Лайт-Инвест» используем такую же, как и на фондовом. Это скальпинг, при котором сделки совершаются внутри одного торгового дня.
Скальперы на криптовалютном рынке отлично умеют играть на мелких колебаниях цены. Для этого они отфильтровывают монеты с нужной волатильностью и прочими заданными параметрами. Цель операций — снять небольшую прибыль в каждом трейде. Но, в отличие от классического фондового рынка, на криптовалютном мелкое колебание цены может в течение незначительного периода времени превратиться в настоящее ценовое ралли — в десятки, а иногда и сотни процентов. А это как раз то, чего ждет с нетерпением каждый скальпер.

В криптовалютной торговле так же, как и в классической биржевой торговле, используют такие скальперские стратегии как пробой, отскок и проедание плотности.

Пробой — пробитие локальных границ ценового коридора, в котором цена находилась в течение определенного времени, с дальнейшим краткосрочным ускорением движения цены в направлении тренда и, возможно, с последующим отскоком в противоположном направлении опять к границам ценового коридора.
Отскок— отход цены от локальных границ ценового коридора либо от локальных ценовых хаев/лоев (высоких/низких показателей), в котором цена находилась в течение определенного времени ввиду слабости продавцов или покупателей (в зависимости от направления локального тренда).
Проедание плотности — выставление торговых ордеров в зависимости от скорости исполнения (реализации) крупного объема на покупку или продажу торгового инструмента.

Также к числу особенностей криптовалютной торговли следует отнести отсутствие фундаментального анализа как такового. Технический анализ применим, но он, по моему мнению, работает только в отношении топовых криптовалют, поскольку рынок этих монет ликвиден. В случае с менее ликвидными монетами теханализ, как правило, не работает, здесь, скорее, можно заработать на стратегии считывания чужих манипуляций ценой, которая, как правило, идет по схеме pump & dump, либо на торговле от роботов.

Технический анализ — анализ изменения цены (или объемов) в прошлом в попытке предугадать цену в ближайшем будущем. Его инструментами могут быть: уровни, свечные паттерны, графические модели, индикаторы, тренды.
Фундаментальный анализ — если по-простому, то это анализ внутренних и внешних факторов, который помогает определить, переоценен или, наоборот, недооценен рассматриваемый актив или бизнес. Основные инструменты: прибыль на акцию, соотношение цены и прибыли, балансовая стоимость, анализ объемов продаж, доли рынка и так далее.
Pump & dump (с англ.  «накачать и сбросить») — схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг, криптовалют или иных подобных активов с последующим их сильным обвалом. Запрещена на законодательном уровне. За такое манипулирование организатор может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Именно в криптотрейдинге скальпинг как метод биржевой торговли раскрывается в полной мере — он позволяет определять лучшие точки входа или выхода из позиции, используя все прелести стаканной торговли.
В совокупности эти факторы дают возможность зарабатывать существенные деньги на криптовалютной торговле, при этом торговать как топовыми монетами, так и менее ликвидными.

Особенности краткосрочных сделок в криптовалютной торговле

Как известно, скальпинг предполагает совершение именно краткосрочных сделок — сделок, которые совершаются внутри дня и длятся от нескольких секунд до нескольких минут. В очень редких случаях они могут продолжаться несколько часов.
Прибыльность скальперских сделок на криптовалютном рынке достигается за счет локального ценового движения. Для того чтобы получить ощутимый доход, необходим либо достаточный капитал, либо нужно использовать маржинальное кредитование.

При этом при совершении скальперских сделок, то есть когда трейдер на краткосрочный период времени заходит на большой торговый объем, в обязательном порядке необходимо принимать во внимание фактор ликвидности торгового инструмента. Ликвидность выступает здесь сдерживающим фактором. Трейдер, набирая торговую позицию, должен четко понимать, об кого он будет закрываться через некоторое время — при закрытии позиции. Зачастую бывает так, что стакан пустеет к концу резкого локального движения цены и трейдер остается, по большому счету, один в стакане с купленными монетами. Продать их некому.

Если на классическом рынке эту проблему можно решить путем пересиживания в позиции, ведь рано или поздно найдется покупатель на имеющийся у вас торговый инструмент, то на криптовалютном рынке пересиживание, скорее всего, не поможет, покупатель может попросту больше никогда не появиться. Поэтому, заходя в сделку, каждый скальпер должен отдавать себе отчет: какая будет ликвидность на этом рынке при закрытии позиции.

Маржинальное кредитование

Еще один важный момент в криптовалютной торговле — маржинальное кредитование, или маржинальный заем.

Маржинальный заем — это заем, который предоставляет биржа на краткосрочной основе на условиях залога.

Маржинальный заем работает по такой схеме. Допустим, у вас на депозите есть 10 000 долларов. А вы хотите купить актив на 50 000 долларов. В этом случае 10 000 биржа берет у вас в залог и предоставляет займ на 40 000. Примерно так работает маржинальное кредитование.
За эти 40 000, предоставленные во временное пользование, вам будут начисляться проценты, которые будут удержаны с торгового счета. Вне зависимости от того, получили вы прибыль или убыток от проведенной торговой операции.

Стоимость маржинального кредитования у всех бирж разная — это тоже нужно учитывать. Стоимость маржинального кредитования может серьезно влиять на конечный финансовый результат трейдера.
Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Маржинальное кредитование может повлечь за собой наступление маржин-колла.

Маржин-колл — требование брокера или биржи о внесении дополнительных денежных средств для поддержания маржинальной торговой позиции участника. Возникает, когда котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер. Убытки уменьшают размер маржи, и, когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера или биржи о необходимости пополнить счет. В случае непополнения торгового счета и нехватки маржи для обеспечения позиции торговая позиция трейдера закрывается брокером или биржей принудительно.

Криптовалютный рынок предоставляет феноменальные возможности для плодотворного использования маржинального кредитования.
Вот как мы его используем в своей работе.
Например, у вас есть депозит в 100 долларов. Размер дневной просадки у вас 5 долларов, то есть в данном случае 5 %.

Дневная просадка — это заранее установленная трейдером сумма, которую он готов потерять в течение одной торговой сессии. Превышение дневной просадки исключает дальнейшее участие в торгах в течение текущей сессии. Использование этого механизма позволяет трейдеру ограничить размер убытков своего торгового счета суммой дневной просадки.

Трейдер делит депозит на две части. 95 долларов остается на основном (неторговом) депозите, 5 трейдер переносит на торговый маржинальный аккаунт. К торговому аккаунту подключается маржинальное кредитование, скажем, х20. Тем самым трейдер получает покупательскую способность в размере 100 долларов (5×20), то есть в сумме своего основного депозита. При этом 5 долларов биржа принимает в качестве залога за предоставленный займ. В этом случае трейдер в результате своих промахов рискует потерять не всю сумму депозита, а именно только те 5 долларов, которые установил в качестве дневной просадки и передал бирже в качестве залога. Использование подобной методологии позволяет ограничить убытки, не ограничивая потенциальную прибыль.

Вполне очевидно, что определение размера дневной просадки, так же как и определение торгового объема, производится исключительно самим трейдером. Чем опытнее трейдер, тем больший объем маржинального кредитования он может привлекать для своей торговли.
Вместе с тем на текущий момент на критовалютных рынках нет действенных механизмов ограничения торговой активности трейдеров, которые впадают в тильт. Зачастую именно коллеги по торговой команде могут вовремя остановить затильтовавшего трейдера.

Тильт — нестабильное эмоциональное состояние трейдера, вызванное сильными эмоциями от полученных прибылей или убытков, при котором он начинает торговать в несвойственном ему стиле, нехарактерными для него инструментами и/или объемами, начинает терять контроль над торговлей, допускать много ошибок, что в конечном счете ведет к убыткам.

Какую биржу выбрать

При выборе биржи для криптовалютной торговли нужно руководствоваться следующими критериями.

Размер биржи. Чем больше биржа по торговому объему, чем больше на ней торгует пользователей, тем она устойчивее. От финансовой стабильности биржи напрямую зависит ее возможность выполнить перед вами обязательства по выплате торгового баланса (депозита).

Юрисдикция. В текущей санкционной ситуации принципиально важно, где находится биржа, каково ее отношение к трейдерам из России. Многие биржи из-за санкций запрещают торговать россиянам. И здесь нужно или искать обходные пути, или выбирать более дружелюбные по отношению к гражданам страны площадки.

Торговые пары. Не секрет, что у трейдеров есть любимые торговые пары (например, биткоин и USDT, эфир и Dogecoin). Узнайте у биржи, предоставляет ли она возможность торговать интересующими вас цифровыми монетами.

Размер комиссии за сделку. Как правило, размеры комиссии за сделку колеблются в диапазоне 0,1-0,25 %. Это огромная сумма. Есть способы снижать размеры комиссий либо получать по ним кешбэк.

Размер средств, которые можно вывести с биржи. При выборе биржи заранее уточните, какие ежедневные и месячные лимиты она устанавливает для вывода средств с вашего будущего торгового депозита. Узнайте, какие действия необходимо предпринять для повышения указанных лимитов. Как правило, это углубленная верификация пользователя, но могут быть установлены и иные правила.

Подтверждение источника происхождения криптовалютных активов. В последнее время биржи часто запрашивают документы, подтверждающие источник криптовалютных активов. Будьте готовы рассказать представителю биржи об этих источниках с приложением подтверждающих документов. Эта мера направлена на противодействие противоправным финансовым операциям.
Что касается «Лайт-Инвест», то мы работаем с двумя биржами — Binance и FTX. Трейдеры, торгующие через нас, имеют возможность участвовать в программе возмещения торговой комиссии.

Кому подойдет криптотрейдинг

Криптовалютный трейдинг подойдет опытным, психологически устойчивым трейдерам, которые уже успели поторговать на обычном фондовом рынке, понять, как все работает и, самое главное, умеют контролировать риски.
Трейдинг на криптовалютном рынке — это история определенно не для новичков. Здесь, если ты новичок-рыбешка, акулы тебя моментально съедят. Слишком много рисков, слишком много неопределенности, и нет каких-либо программных средств, чтобы оградить трейдера от ошибки.

Мне видится, что у начинающих здесь два пути. Сначала поучиться и поторговать на классическом рынке и только потом приходить на криптовалютный. Или же сразу идти по второму пути — найти себе коллектив единомышленников, криптовалютных трейдеров, где можно задать все интересующие вопросы, получить базовые знания о крипторынке, узнать тонкости, погрузиться в атмосферу криптовалютного дилингового зала, зарядиться энергией успеха от топовых трейдеров, узнать, как говорится, от первого лица, сколько в действительности можно зарабатывать на криптоторговле. Все это в совокупности с большими шансами на успех убережет вас от потери депозитов. Мне кажется, второй вариант наиболее предпочтителен.

хомяк Жора Капустин

Краткие советы криптотрейдеру

  • Стратегия на криптовалютном рынке подобна стратегии на фондовом — это скальпинг, торговля по стакану, торговля пробоев, отскоков и проедание плотностей.
  • Фундаментального анализа здесь как такового нет. Технический анализ возможен, но только на топовых монетах типа биткоина и эфира.
  • Основные сложности: волатильность, ликвидность, плата за маржинальное кредитование, высокие комиссионные издержки.
  • Активное использование маржинального кредитования.
  • При выборе биржи для торговли нужно обращать внимание на следующие критерии: размер биржи, юрисдикция, торговые пары, размеры комиссии за сделку, ограничения на вывод средств с депозита. А еще насколько биржа дружелюбна к России и какие у нее правила по определению идентификации своих клиентов.
  • «Лайт-Инвест» сотрудничает с двумя криптобиржами — Binance и FTX. Трейдеры, которые зарегистрировались на этих биржах через компанию, еженедельно получают кешбэк.
  • Торговля криптовалютами подойдет опытным трейдерам. Новичкам стоит или сначала поучиться на классическом рынке, или найти себе коллектив, который поможет избежать ошибок на начальном этапе.
Автор:

Финтолк. Нескучно о финансах.

Кнопка вверх