Два банка лишились лицензий за обслуживание онлайн-казино

 Обновлено:
943
telegram
Лучшие финансовые лайфхаки в нашем Telegram-канале. Без спама и назойливых новостей. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Банк России в пятницу, 11 декабря, отозвал лицензии у банков «ФинТех» и «Онего», в числе прочего им отдельно вменяется обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

Московский коммерческий банк «ФинТех» лишился лицензии за неоднократные нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность.

«Банк „ФинТех“ специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций», — поясняет свое решение Банк России.

В «ФинТех» назначена временная администрация Банка России. Банк «ФинТех», хоть и занимал по величине активов 241 место в банковской системе России, но работал на базовой лицензии. Соответственно, кредитная организация не имела права привлекать средства физических лиц во вклады и не включена в систему страхования вкладов.

Вторым банком, который сегодня также лишился лицензии, стал банк «Онего» из Петрозаводска. По величине активов он занимал 308 место среди российских банков.

К отзыву лицензии привели схожие с предыдущим банком претензии регулятора.

«Деятельность банка „Онего“ была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Банк «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Исключением станут случаи, по которым разрешено выплачивать до 10 млн рублей. Выплаты будет производить Агентство по страхованию вкладов.

То, что около 35 кредитных организаций (9,3 % расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов могут перестать работать, ранее прогнозировали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Такой вывод они сделали на основе индекса здоровья банковского сектора, который опустился до уровня 90,7 % на 01.10.2020.

Финтолк. Нескучно о финансах.
Кнопка вверх
close work-notebook
Получить личную рабочую тетрадь

Выполняйте задания, заполняйте ежедневник, и вы не сможете вернуться к безрассудным тратам

Я согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Условиями