Нескучно о финансах. Подпишись на наш Telegram-канал

Питерские домохозяйки отмыли полмиллиарда рублей в подпольном банке

 Обновлено 
516
telegram
Не хотим вас терять! Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале!

В Санкт-Петербурге задержана группа домохозяек, создавших подпольный банк и отмывших через него за несколько лет 500 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В подпольный банк обращались физические и юридические лица, которым требовалось легализовать наличные деньги. Преступной группой была создана сеть фирм и ИП, на расчетные счета которых поступали нечистые деньги якобы в рамках исполнения договоров. Затем деньги, выглядящие уже как законно полученные, выводились на счета физических лиц и ИП, откуда обналичивались через банкоматы.

По версии следствия, подпольный банк брал комиссию в размере около 7 % от суммы, которую нужно было отмыть. Заработок домохозяек за четыре года оценили в 33,5 млн рублей.

В группу злоумышленников входили восемь человек, большая часть из которых не имеют работы, являясь домохозяйками. Так называемая глава подпольного банка задержана.

Финтолк. Нескучно о финансах.
Кнопка вверх
close Курс Криптовалюта с нуля