Питерские домохозяйки отмыли полмиллиарда рублей в подпольном банке

Обновлено:
811
Питерские домохозяйки отмыли полмиллиарда рублей в подпольном банке
telegram
Бесконечный розыгрыш бумажных книг в нашем Телеграм канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

В Санкт-Петербурге задержана группа домохозяек, создавших подпольный банк и отмывших через него за несколько лет 500 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В подпольный банк обращались физические и юридические лица, которым требовалось легализовать наличные деньги. Преступной группой была создана сеть фирм и ИП, на расчетные счета которых поступали нечистые деньги якобы в рамках исполнения договоров. Затем деньги, выглядящие уже как законно полученные, выводились на счета физических лиц и ИП, откуда обналичивались через банкоматы.

По версии следствия, подпольный банк брал комиссию в размере около 7 % от суммы, которую нужно было отмыть. Заработок домохозяек за четыре года оценили в 33,5 млн рублей.

В группу злоумышленников входили восемь человек, большая часть из которых не имеют работы, являясь домохозяйками. Так называемая глава подпольного банка задержана.

0 комментариев
Питерские домохозяйки отмыли полмиллиарда рублей в подпольном банке
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross