Федеральная налоговая служба вместе с полицией начала пристально отслеживать случаи торговлю валютой мимо официальных обменников, пишет РБК, ссылаясь на письма, полученные региональными отделениями ФНС из головной службы. Проверки коснутся любых операций с зарубежными деньгами в обход банков.

Полиция и налоговики в первую очередь обещают проверять объявления о продаже и покупке валюты в соцсетях и на других площадках, включая телеграм-каналы. Все случаи этого полуподпольного оборота денег собираются пресекать.

Валютным спекулянтам, как их называют в налоговой, — и продавцам, и покупателям — грозят штрафы в размере от 75 % до 100 % суммы совершенной сделки, а в некоторых ситуациях — уголовная ответственность (если доход от операции будет выше 2,25 млн рублей).

Случаи теневой торговли долларами участились после того, как Центробанк ужесточил требования к обороту иностранных денег в России. Политика регулятора сводится к практически полному изъятию долларов и евро из свободного оборота, как в советские времена.

Из-за санкций замороженными оказались примерно 300 млрд долларов золото-валютных резервов ЦБ. В итоге в России купить и обналичить валюту стало непросто: банки выдают ее в небольшом количестве и только по предварительной записи. К тому же банковские курсы сильно отличаются от курса Мосбиржи.