В первом полугодии 2023 года количество финансовых пирамид возросло на 19 %, до 1 139. Банк России во всем винит возвращение интереса к высоким доходностям. При этом количество «лжеброкеров» сократилось на 35,32 % до 434 компаний, уточняется в отчете о борьбе с мошенниками по итогам первого полугодия.

Количество пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, возросло до 658. Доля составила 58 % общего количества. Распространен тренд обмана через геймификацию — 22 % проекта действовали в форме экономических игр.

К нелегальным профучастникам рынка ценных бумаг относят инвестиционные компании, которые предоставляют финансовые услуги без официального разрешения регулятора. 99 % лжеброкеров работали через интернет.

«Одна из популярных схем — мошенники представляются агентами легальных финансовых организаций или крупных иностранных брокеров и предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к "торгам" жертв не допускают. Средства для "пополнения торгового счета" предлагают перевести на карту физического лица, а результаты "инвестирования" сообщаются в переписке или телефонном разговоре».

Центробанк России

В первом полугодии правоохранителями и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России было возбуждено около 70 уголовных дел и заблокировано более 5 000 мошеннических ресурсов.

Ранее сообщалось, что финансовая пирамида в России появляется примерно раз в четыре часа. При этом строители пирамид крадут у россиян каждую минуту около 200 000 рублей.