Россияне начали переводить деньги за границу через фиктивные задолженности 

Обновлено:
742
Россияне начали переводить деньги за границу через фиктивные задолженности 
telegram
Бесконечный розыгрыш бумажных книг в нашем Телеграм канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

На фоне проблем с трансграничными платежами в России получила распространение схема с оплатой фиктивных долгов. Иностранная компания подает в суд на российское юрлицо с требованием взыскать задолженность. На самом же деле никаких долгов нет, но по решению суда деньги отправляются за рубеж, в том числе в недружественные страны.

Схема была востребована и раньше, когда применялась для отмыва денег. Сейчас механизм используется для преодоления спецмер — подменяют разрешение регулятора на операцию судебным актом, пишет Forbes. Как правило, в схеме задействован формально составленный акт приема-передачи товара или денежных средств. Ответчик — российская компания-импортер — такой иск намеренно не оспаривает. Минус механизма один — он слишком долгий: весь процесс занимает от полугода до года.

Кроме того, некоторые суды уже смогли раскусить намерения сторон и признали такие иски «созданием видимости хозяйственного спора с целью вывода денежных средств за рубеж». Позиция Верховного суда тоже неблагоприятная: ВС РФ просит не подходить к таким делам формально и запрашивать максимум доказательств реальности долга.

изображение 883

Из-за санкций сложности с денежными переводами наблюдаются даже в случае с дружественными странами, например с Китаем. Сейчас 98 % китайских банков отказываются работать с россиянами. В итоге в РФ возник дефицит юаней. Банк «ВТБ Шанхай» даже начал предлагать российским импортерам китайской продукции самостоятельно искать компании, у которых есть нацвалюта КНР. Сам банк давать юани не готов. Клерки предлагают либо приводить представителей таких компаний в банк, либо закупать у фирм валюту напрямую.

изображение 246
0 комментариев
Россияне начали переводить деньги за границу через фиктивные задолженности 
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross