USD
94.06
Доллар США
+0.46
EUR
99.96
Евро
+0.14
CNY
12.94
Китайский юань
+0.06
GEL
35.04
Грузинский лари
+0.07
KZT
20.90
100 Казахстанских тенге
+0.06

Росфинмониторинг отстоял размер денежного перевода, позволяющий начать слежку за отправителем

1531
Росфинмониторинг отстоял размер денежного перевода, позволяющий начать слежку за отправителем
telegram
РАЗДАЕМ КНИГИ нашим подписчикам каждую неделю в Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышать порог операций для обязательного контроля с нынешних 600 000 рублей. Идею ЦБ повысить размер суммы, которую можно переводить со счета на счет без риска попасть под слежку финразведки, обсудили в ведомстве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Росфинмониторинга.

Денежный порог в 600 000 рублей, по достижении которого банки обязаны проверять переводы россиян на отмывание или обналичивание денег, остается неизменным уже 20 лет. В Центробанке посчитали возможным поднять порог, так как в нынешних экономических условиях проверка каждый раз суммы, чуть превышающей полмиллиона рублей, кажется чрезмерной. Да и уровень официальной инфляции, превышающей 8 %, мало что оставил от 600 000 рублей образца 2001 года.

Впрочем, в Росфинмониторинге считают, что для кредитных организаций и так уже существенно сузился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.

По официальным оценкам Банка России, объем незаконного обналичивания денег в стране за девять месяцев 2021 года сократился почти вдвое, достигнув 21 млрд рублей.

Ранее Центробанк предложил создать совершенно новый тип вклада для россиян с низкими доходами. В нем процентная ставка будет привязана к инфляции или ключевой ставке. По мнению чиновников, подобный вклад у малообеспеченного человека может быть только один, а сумма на нем будет ограничена государством.

0 комментариев
Росфинмониторинг отстоял размер денежного перевода, позволяющий начать слежку за отправителем
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Показать еще...


Помогаем Вам попасть в лучшее будущее

Понятным языком – как накопить на завтрашний день, заработать на приличную пенсию, вложить и точно приумножить.

  • Лайфхаки
  • Топ негосударственных пенсионных фондов
  • Эксплейнеры
  • Показываем нюансы, обходим подводные камни
Кнопка вверх
Авторизация
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross