Нескучно о финансах. Подпишись на наш Telegram-канал

Росфинмониторинг отстоял размер денежного перевода, позволяющий начать слежку за отправителем

 Обновлено 
695

Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышать порог операций для обязательного контроля с нынешних 600 000 рублей. Идею ЦБ повысить размер суммы, которую можно переводить со счета на счет без риска попасть под слежку финразведки, обсудили в ведомстве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Росфинмониторинга.

Денежный порог в 600 000 рублей, по достижении которого банки обязаны проверять переводы россиян на отмывание или обналичивание денег, остается неизменным уже 20 лет. В Центробанке посчитали возможным поднять порог, так как в нынешних экономических условиях проверка каждый раз суммы, чуть превышающей полмиллиона рублей, кажется чрезмерной. Да и уровень официальной инфляции, превышающей 8 %, мало что оставил от 600 000 рублей образца 2001 года.

Впрочем, в Росфинмониторинге считают, что для кредитных организаций и так уже существенно сузился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.

По официальным оценкам Банка России, объем незаконного обналичивания денег в стране за девять месяцев 2021 года сократился почти вдвое, достигнув 21 млрд рублей.

Ранее Центробанк предложил создать совершенно новый тип вклада для россиян с низкими доходами. В нем процентная ставка будет привязана к инфляции или ключевой ставке. По мнению чиновников, подобный вклад у малообеспеченного человека может быть только один, а сумма на нем будет ограничена государством.

Найди свою тему