Нескучно о финансах. Подпишись на наш YouTube-канал

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных

 Обновлено 
деньги
 Обновлено 

Президент России подписал закон, который предписывает организациям отчитываться о проведении определенных финансовых операций. В том числе – операций с наличными деньгами.

В законе указан список операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. О каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.

Из ключевых изменений можно выделить:

  • Сделки с недвижимым имуществом. Теперь, если сумма сделки превышает 3 млн рублей, о ней необходимо будет предоставить отдельный отчет.
  • Контролю подлежат и сделки по договору финансовой аренды (лизингу), если их сумма превышает 600 тыс. рублей.
  • Отдельно будут контролироваться почтовые переводы на суммы свыше 100 тыс. рублей (в том числе и в иностранной валюте).
  • Операции с наличными объемом от 600 тыс. рублей также подпадают под обязательный контроль.

Не подлежат контролю:

  • Сделки по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
  • Отчеты могут не предоставлять госкорпорации, ТСЖ, потребительские кооперативы и некоторые некоммерческие организации.
  • Покупать драгметаллы и ювелирные изделия теперь можно без идентификации клиента, если сумма покупки меньше 200 тыс. рублей (ранее лимит составлял 100 тысяч).
Новости партнеров
Другие новости
Найди свою тему
Кнопка вверх