Президент России подписал закон, который предписывает организациям отчитываться о проведении определенных финансовых операций. В том числе - операций с наличными деньгами.

В законе указан список операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. О каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.

Из ключевых изменений можно выделить:

• Сделки с недвижимым имуществом. Теперь, если сумма сделки превышает 3 млн рублей, о ней необходимо будет предоставить отдельный отчет.
• Контролю подлежат и сделки по договору финансовой аренды (лизингу), если их сумма превышает 600 тыс. рублей.
• Отдельно будут контролироваться почтовые переводы на суммы свыше 100 тыс. рублей (в том числе и в иностранной валюте).
• Операции с наличными объемом от 600 тыс. рублей также подпадают под обязательный контроль.

Не подлежат контролю:

• Сделки по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
• Отчеты могут не предоставлять госкорпорации, ТСЖ, потребительские кооперативы и некоторые некоммерческие организации.
• Покупать драгметаллы и ювелирные изделия теперь можно без идентификации клиента, если сумма покупки меньше 200 тыс. рублей (ранее лимит составлял 100 тысяч).