В борьбе с незаконными онлайн-казино выигрывает казино: мошенники успешно освоили платежи через сервисы Сбербанка, включая Money и «СберПэй». Используется метод р2р-переводов через посредников, что делает операции неотличимыми от обычных переводов с карты на карту. Представители Сбербанка утверждают, что они регулярно блокируют счета и карты обнаруженных посредников — дропперов.

Крупная онлайн-площадка Azino777 принимает вполне обычные платежи, убедился журналист «Ъ». В качестве эксперимента он легко пополнил счет в казино на 500 рублей через «ЮМани» (Money) и на 1000 рублей через «СберПэй». Газета обратилась в банк с запросом, на что получила отписку: Сбербанк и Money всегда действуют в соответствии с законом. 

«Запрещенные в стране заведения — нелегальные онлайн-казино, онлайн-лотереи, незаконные форекс-дилеры, организаторы финансовых пирамид и тому подобные — используют для расчетов карты подставных физических лиц. Схема злоумышленников предполагает, что человек, делая ставку на сайте нелегального казино, переводит средства на карту или кошелек дроппера. Счета, кошельки и карты выявленных посредников блокируются, но в теневых бизнес-схемах такие дропперы меняются регулярно, чтобы усложнить возможность выявления преступных цепочек и продолжения преступной деятельности».

Сбербанк

В России деятельность онлайн-казино, включая Azino777, запрещена. За организацию такого предприятия предусмотрены штрафы до 1 млн рублей и тюремное заключение до шести лет. Рекламирование азартных игр также наказуемо штрафом до 500 000 рублей. По оценкам Дмитрия Анфиногенова из Ассоциации игорного бизнеса, объем рынка подпольных казино в России превысил 300 млрд рублей.

Банк России в конце февраля отозвал лицензию у QIWI Банка. Главный финансовый регулятор считает, что компания нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и прямые рекомендации ЦБ, в том числе касающиеся переводов денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино.