Банк России с 1 июня по 1 августа 2021 года добавил в черный список 406 организаций и онлайн-проектов, которых регулятор подозревает в создании финансовых пирамид, нелегальном кредитовании или незаконном оказании брокерских услуг.

Общее количество компаний, которых ЦБ считает нелегальными поставщиками финансовых услуг, выросло до 2 226 по состоянию на 01.09.2021 (полный список по этой ссылке).

В реестре можно найти комиссионные магазины, ломбарды, автосалоны, лизинговые компании, микрокредитные (микрофинансовые) компании, потребительские кооперативы, брокерские организации, интернет-сайты, которые под видом экономических игр выуживают у людей деньги, обещая невероятно высокую прибыль.

Россиянам стоит быть особенно внимательными к тем, кому они доверяют деньги, еще и потому, что ЦБ обнаружил и добавил в черный список несколько компаний, которые используют данные легальных участников финансового рынка. Видимо, они прикрываются чужими лицензиями, придумывая похожие названия для своих незаконных организаций. К таким в ЦБ отнесли Fianit Finance, Finambroker Vesta Future OU, Freedomfinance.fund, потребительский кооператив «ФИНАНСИНВЕСТ», 24MONEY-NSK, «Национальный ломбард», «Просто ломбард».

С 1 июня 2021 года ЦБ начал публиковать черный список на опережение, то есть до решения судов и других законных мер запрета нелегальной финансовой деятельности. По мнению регулятора, эта мера позволит гражданам избежать потери денег, так как они до заключения договора и перевода денег мошенникам смогут проверить, законно ли оказываются финансовые услуги. Для этого нужно зайти на сайт Банка России и в разделе «Противодействие недобросовестным практикам» по поиску убедиться, что организация, которая предлагает баснословный доход за короткий промежуток времени, числится в черном списке.

Информация о компаниях, которые, по мнению ЦБ, не чисты на руку, регулярно обновляется.