ЦБ России продолжает очищать рынок от банков, которые нарушают закон в своей работе. В пятницу, 19 марта, отозвана лицензия у Банка Южной многоотраслевой корпорации ООО «ЮМК банк» из Краснодара.

Поводом для отзыва лицензии стали неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны «ЮМК банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, ЦБ обнаружил, что банк работает в основном для своих же собственников — существенная доля кредитов выдавалась в их интересах и связанных с ними компаний, вероятность выплаты более 70 % просроченного долга заемщиков оценена очень низко.

Инспекционная проверка выявила, что через «ЮМК банк» выводились деньги за рубеж и скрывались реальные финансовые потоки.

По величине активов кредитная организация занимала 222 место в банковской системе Российской Федерации. Банк «ЮМК банк» не является участником системы страхования вкладов.