Нескучно о финансах. Подпишись на наш Telegram-канал

Банки не смогут блокировать счет, не объяснив причину

 Обновлено 
763
Не хотим вас терять! Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале!

С 30 января 2021 года банк обязан сообщать о причинах блокировки счета своего клиента или отказа ему в услуге.

Отныне отказать в ведении счета клиенту могут, только если он подозревается в отмывании денег и другой противозаконной финансовой деятельности. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» были приняты в конце прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Запретить клиенту пользоваться банковским счетом и проводить денежные операции может только руководитель банка, при этом блокировка будет вводиться, если клиенту в течение года уже отказывали в совершении операции не менее двух раз.

Финтолк. Нескучно о финансах.

Кнопка вверх