Банк России намерен предоставить коммерческим банкам право отказывать физическим лицам в открытии счета, если те подозреваются в дропперстве, сказал замначальника управления анализа подозрительных операций ЦБ Андрей Рассказов.

Дропперы — это лица, через которых мошенники обналичивают деньги жертв, часто используя людей вслепую.

По утверждению Рассказова, к крайней мере банки будут прибегать при условии, если увидят, что «счет открывается в интересах третьего лица для проведения каких-то там подозрительных операций».

Помимо этого, банки хотят заставить более тщательно проверять документы, удостоверяющие личность иностранных граждан. Он объяснил это тем, что были зафиксированы многочисленные случаи, когда иностранцы используют поддельные документы для открытия счетов по зарубежным документам. По словам Рассказова, все чаще дропперами стали выступать именно выходцы из азиатских стран.

Каждый месяц в России порядка 80 000 человек становятся дропперами, заявила ранее зампред Центробанка Ольга Полякова. По ее словам, таких людей буквально «привозят автобусами к отделениям банков».

С 1 сентября в России начнут работать жесткие лимиты на снятие наличных в банкоматах. Людям, попавшим в список заподозренных в операциях с мошенниками, можно будет снимать не более определенной суммы. Это следует из закона, принятого на днях.