Адрес закрытой из-за отмывания денег криптобиржи снова начал переводить биткоины: при чем здесь Россия

 Обновлено:
967
Кто вкладывает в биткоин в 2022 году и стоит ли это делать всем
telegram
Лучшие финансовые лайфхаки в нашем Telegram-канале. Без спама и назойливых новостей. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

В среду, 23 ноября, с кошелька бывшей биржи BTC-e перевели 10 000 биткоинов — это около 165 млн долларов. Все бы ничего, только BTC-e — это крупнейшая российская криптобиржа, которая рухнула в 2017 году. Считалось, что ключи к кошельку утеряны, пишет издание Coindesk.

Биткоины были перечислены двум неизвестным лицам через несколько неустановленных криптокошельков. Возможно, деньги так и остались у их владельца, то есть были обналичены через нелегального брокера.

Российскую биржу связывают с Александром Винником, который якобы администрировал платформу (хотя сам он это отрицал). В 2017 году по просьбе властей США Винника арестовали на греческом курорте. ФБР предъявила ему обвинение в отмывании 4 млрд долларов, серверы биржи также были арестованы и изъяты. После долгих разбирательств (экстрадиции Винника требовали Россия, Франция и США) россиянина сначала увезли во Францию (там ему дали пять лет тюрьмы), а потом в США. Сейчас он находится в калифорнийской тюрьме.

После ареста серверов BTC-e у биржи появился клон — WEX. Ее тоже вскоре закрыли, пользователи лишились миллионов долларов, а за владельцами началась охота. До сих пор основатель биржи не арестован, наказание отбывает только ее администратор, который утверждает, что перевел все деньги с биржи (около 450 млн долларов) двум неизвестным сотрудникам ФСБ.

В России сейчас функционируют десятки криптобирж, но власти хотят создать официальную — ту, что можно контролировать. Законопроект об этом уже готовится.

Финтолк. Нескучно о финансах.
Кнопка вверх
close work-notebook
Получить личную рабочую тетрадь

Выполняйте задания, заполняйте ежедневник, и вы не сможете вернуться к безрассудным тратам

Я согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Условиями