Нескучно о финансах. Подпишись на наш Telegram-канал

Как меня пытались развести мошенники, пообещав контракт на 8 млн

21 декабря 2020
1093
Как меня пытались развести мошенники, пообещав контракт на 8 млн

На удочку мошенников попадаются не только доверчивые пенсионеры, но опытные бизнесмены. Еще бы: способы отъема денег становятся все изощреннее, продуманнее и технологичнее. Финтолк рассказывает историю неудавшегося мошенничества, с попыткой которого столкнулся предприниматель Юрий Гаранов.

Юрий Гаранов

Юрий Гаранов — руководитель студии «Буревестник», занимается производством видеороликов для бизнеса из Астрахани и Москвы. 

Таинственный Евгений и обещание подряда

Таинственный Евгений и обещание подряда

В ноябре мне позвонил человек, который представился Евгением и сказал, что ищет субподрядчика, который мог бы сделать видеоролики для одной крупной компании, попросил просчитать смету и прислать портфолио. По смете сумма вышла около 10 млн рублей. Человек поторговался, сказал, что тоже хочет заработать, и мы сошлись на 8 млн.

Евгений исчез на некоторое время, а позже мне на почту пришло письмо с документом-извещением о победе во внутреннем конкурсе с подписью директора и печатью. Хочу отметить, что со мной общались с корпоративного номера, корпоративной почты, которая привязана к сайту. На самом сайте есть история компании, ее работы и так далее. Однако первое, что бросилось в глаза, — сайт достаточно дешевый, у нас в регионе такой можно сделать за 10 000-15 000 рублей.

«Мне надо согласовать с генеральным»

«Мне надо согласовать с генеральным»

Сначала все выглядело очень правдоподобно: Евгений был психологически подкован, у него было понимание, как работают торги и электронные площадки, как вообще в России принято заключать сделки. Это постоянные паузы, согласования. Он говорил: «Да, нам все понравилось, но мне надо сначала согласовать с генеральным».

Мошенники создают видимость согласований и пересогласований и таким образом дают время свыкнуться с мыслью, что ты действительно получил хорошее предложение.

49 000 рублей — и контракт ваш

49 000 рублей — и контракт ваш

После получения извещения о победе в конкурсе мне пришло еще одно письмо — список документов для заключения контракта. Где-то в середине этого списка был сертификат регистра проверенных организаций (РПО). Это документ, который отвечает на шесть вопросов заказчика: вовремя ли сдается налоговая отчетность, нет ли недоимок по налогам, действителен ли юридический адрес, нет ли судебных претензий, экономических преступлений или признаков банкротства. Такой документ действительно существует в юридическом поле, некоторые компании его реально требуют. Делают сертификат РПО частные организации очень быстро, стоит такая услуга 49 000 рублей.

Я предложил Евгению самостоятельно собрать все документы по этим шести пунктам РПО. Но Евгений возразил, что сделать это нужно за несколько дней, потому что компании хотелось бы заключить контракт как можно скорее.

Момент ажиотажа тоже важен. Тебя ставят в условия, когда ты реально не успеешь сделать эти справки сам.

«Я решил пойти ва-банк»

«Я решил пойти ва-банк»

Я начал изучать компанию, сотрудником которой представился Евгений. Такая фирма действительно существует на рынке более 13 лет, по данным Rusprofile и СБИС, ее оборот за это время составил 320 млн рублей. Зарегистрирована в Москве. Однако дозвониться по телефонам адресов компании не удалось.

Я решил пойти ва-банк и предложил Евгению передать документы моей подруге, которая по легенде случайно оказалась в Москве (на самом деле она давно там живет), чтобы она убедилась, что компания реальная. Девушку я попросил ни в коем случае не соглашаться на встречи в кафе или возле проходной, только в офисе. К моему удивлению, Евгений легко согласился передать бумаги Жанне. Она уже хотела было выезжать, как он сказал: «Заходите, я вам все передам, только не забудьте доверенность от Юрия». Конечно, никакой доверенности у нее не было. Наша затея провалилась.

Разоблачение Евгения

Разоблачение Евгения

Тогда моя знакомая решила «пробить» номер Евгения в поисковике, я до этого не додумался, — и тут все стало ясно. На одном из форумов обсуждалась точно такая же история, только дело было в Санкт-Петербурге — именно этот конкурс, но на 6 млн рублей выиграла студия парня по имени Роман. Со студией согласились работать даже без РПО и контракт заключили. Евгений обещал с Романом связаться в декабре — и пропал.

Тогда я позвонил Евгению: «Я узнал про Романа из Санкт-Петербурга, давайте на таких же условиях заключим договор». Евгений ответил: «Конечно». И больше не перезвонил, его почта перестала работать.

хомяк Жора Капустин

Суть развода, или «Евгений был хитрее»

Суть развода, или «Евгений был хитрее»

Мошенники находят предпринимателей из регионов и предлагают солидный конкурс, в которых регионалы побеждают нечасто. Дальше объявляют, что ты победил, и просят список документов, включая сертификат РПО. Схема мошенничества с этим документом простая: злоумышленники обычно предлагают купить сертификат «у своих».
Но Евгений и его команда были хитрее: как я предполагаю, они разводили только одного человека из каждого региона и настраивали в этот момент на регион таргетированную рекламу двух-трех своих сайтов, предлагающих купить сертификат.
В выдаче Google и Яндекс у меня всегда было два-три их сайта. Евгений мне ничего не рекомендовал, я сам мог купить этот сертификат на любом из этих сайтов.

Это очень крутой уровень электронного мошенничества.

Более того, правоохранительные органы не смогли бы им ничего предъявить, потому что, даже если бы я купил документ, состава преступления нет. Сертификат РПО — дело добровольное, реально существующий документ.

Я знаю о двух столкнувшихся с этими мошенниками — это я и Роман из Санкт-Петербурга, но в реальности их может быть гораздо больше.

Если сталкивались с подобным случаем, пишите в комменты, опубликуем. Ваш Финтолк.

Найди свою тему